呼伦贝尔农村商业银行关于开展客户身份信息核实工作的公告

  • 2020.08.13
  • 公告
为进一步落实监管部门关于银行账户实名制管理等相关要求,保护金融消费者合法权益,防止您的账户被不法分子冒用,根据我国反洗钱法及客户身份识别有关规定,呼伦贝尔农商行将开展客户身份信息核实工作。

尊敬的客户:

为进一步落实监管部门关于银行账户实名制管理等相关要求,保护金融消费者合法权益,防止您的账户被不法分子冒用,根据我国反洗钱法及客户身份识别有关规定,呼伦贝尔农商行将开展客户身份信息核实工作。

一、依据

1.《中华人民共和国反洗钱法》;

2.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》;

3.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》;

4.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等规章制度。

二、核实内容    

截至2020年8月10日前,与呼伦贝尔农商行建立业务关系的个人客户身份信息、单位客户身份信息及其法定代表人/负责人、控股股东或实际控制人、受益所有人身份信息。

需要核实的客户身份信息包括但不限于:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等。

三、核实方式:若存在以下情况,请您(贵单位)及时持有效证件到我行各营业网点进行更新:

 1.客户基础信息不完整或不真实;

 2.身份证件有效期已过期或已变更。

个人客户请携带本人有效身份证件前往我行任一营业网点办理;单位客户请携带单位有效证件、法定代表人/负责人、控股股东或实际控制人、受益所有人有效身份证件到单位结算账户开户行办理。

  四、核实期限:自2020年8月10日起,对身份信息不完整或无效的客户,我行将依据法律法规中止账户的支付功能。

感谢您对我行工作的理解与支持,如您有任何疑问,请咨询营业网点或电话方式咨询,由此给您带来的不便,敬请谅解!我行将继续竭诚为您提供更加优质、快捷的金融服务!

特此公告!

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呼伦贝尔农村商业银行

2020年8月13日