呼伦贝尔农村商业银行关于开展客户身份信息核实工作的公告

尊敬的客户：

为进一步落实监管部门关于银行账户实名制管理等相关要求，保护金融消费者合法权益，防止您的账户被不法分子冒用，根据我国反洗钱法及客户身份识别有关规定，呼伦贝尔农商行将开展客户身份信息核实工作。

一、依据

1.《中华人民共和国反洗钱法》；

2.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》；

3.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》；

4.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等规章制度。

二、核实内容    

截至2020年8月10日前，与呼伦贝尔农商行建立业务关系的个人客户身份信息、单位客户身份信息及其法定代表人/负责人、控股股东或实际控制人、受益所有人身份信息。

需要核实的客户身份信息包括但不限于：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等。

三、核实方式：若存在以下情况，请您（贵单位）及时持有效证件到我行各营业网点进行更新：

 1.客户基础信息不完整或不真实；

 2.身份证件有效期已过期或已变更。

个人客户请携带本人有效身份证件前往我行任一营业网点办理；单位客户请携带单位有效证件、法定代表人/负责人、控股股东或实际控制人、受益所有人有效身份证件到单位结算账户开户行办理。

  四、核实期限：自2020年8月10日起，对身份信息不完整或无效的客户，我行将依据法律法规中止账户的支付功能。

感谢您对我行工作的理解与支持，如您有任何疑问，请咨询营业网点或电话方式咨询，由此给您带来的不便，敬请谅解！我行将继续竭诚为您提供更加优质、快捷的金融服务！

特此公告！